幣安交易違法嗎？根據(jù)中國的相關(guān)法律法規(guī)，虛擬貨幣交易被視為非法金融活動(dòng)，幣安作為境外虛擬貨幣交易平臺(tái)，在中國內(nèi)地的使用和交易均不受法律保護(hù)。中國政府一直嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，以維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。在其他不同國家和地區(qū)，其合法性也有所不同，感興趣的話可以來這里了解一下！

幣安交易違法嗎

幣安作為一家全球性的加密貨幣交易所，其交易是否違法不能一概而論，而是受到多種因素影響，在不同國家和地區(qū)，其合法性也有所不同 ：

部分國家認(rèn)定幣安交易違法：在尼日利亞，2023 年 6 月宣布幣安在該國運(yùn)營 “非法”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間 2025 年 2 月 20 日，尼日利亞聯(lián)邦稅務(wù)局向阿布賈聯(lián)邦高等法院提起訴訟，指控幣安違反該國包括《公司所得稅法》在內(nèi)的多項(xiàng)法律及政策，刻意隱瞞商業(yè)活動(dòng) ，還違反《洗錢法》，提供未經(jīng)授權(quán)的金融服務(wù)和貨幣投機(jī)服務(wù)，涉嫌非法交易尼日利亞貨幣奈拉。2024 年 2 月，尼日利亞拘留了兩名幣安公司的高管，指控他們涉及逃稅和洗錢。此外，英國金融行為監(jiān)管局于 2021 年 6 月 26 日宣布幣安在英國不得開展與受監(jiān)管金融活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù) ；2022 年 7 月 18 日，荷蘭央行對(duì)幣安罰款 330 萬歐元，因其在尚未于荷蘭注冊(cè)的情況下就提供服務(wù) 。

部分國家對(duì)幣安進(jìn)行調(diào)查，認(rèn)定其存在違法嫌疑：2023 年，幣安受到多個(gè)國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查。美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）于當(dāng)年 3 月 27 日起訴幣安及其首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人趙長鵬，稱其運(yùn)營 “非法” 交易所和 “虛假” 合規(guī)項(xiàng)目，至少從 2019 年 7 月到當(dāng)時(shí)，幣安 “提供并代表美國居民執(zhí)行了商品衍生品交易”，違反美國法律，其合規(guī)項(xiàng)目被指 “無效”，公司還指示員工和客戶規(guī)避合規(guī)管控 。美國證券交易委員會(huì)（SEC）也于 2023 年 6 月 5 日對(duì)幣安及趙長鵬提出 13 項(xiàng)指控，包括運(yùn)營未經(jīng)注冊(cè)的交易所、經(jīng)紀(jì)交易商和清算機(jī)構(gòu)，在 Binance.US 平臺(tái)上提供虛假的交易控制和監(jiān)督聲明，未經(jīng)注冊(cè)提供和出售證券等 。

幣安認(rèn)罪認(rèn)罰：當(dāng)?shù)貢r(shí)間 2023 年 11 月 21 日，幣安及趙長鵬與美國司法部達(dá)成協(xié)議，幣安對(duì)涉嫌洗錢、無證匯款、違反制裁等指控認(rèn)罪，同意支付 43 億美元罰款；趙長鵬承認(rèn)違反美國反洗錢有關(guān)法律規(guī)定，支付 5000 萬美元罰款，并辭去首席執(zhí)行官職務(wù)。

總的來說，由于加密貨幣的去中心化、匿名性等特點(diǎn)，容易被用于洗錢、恐怖融資等非法活動(dòng)，不少國家和地區(qū)都在加強(qiáng)對(duì)加密貨幣交易的監(jiān)管。

虛擬幣交易所app推薦>>>歐易app安卓端<<<、>>>歐易app蘋果端<<<

幣安是干什么的

幣安是全球知名的加密貨幣交易平臺(tái)，2017 年由趙長鵬創(chuàng)立，為用戶提供多種數(shù)字資產(chǎn)的交易服務(wù)，支持比特幣、以太坊等主流加密貨幣的買賣。其交易模式多元，涵蓋現(xiàn)貨、期貨、杠桿交易等，以滿足不同用戶的投資需求。憑借簡潔易用的界面、高效的交易處理速度以及豐富的交易對(duì)，吸引了大量全球用戶，迅速在加密貨幣領(lǐng)域占據(jù)重要地位，成為加密貨幣交易的頭部平臺(tái)之一。

不過，加密貨幣市場(chǎng)存在高度的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，且各國對(duì)加密貨幣的監(jiān)管政策也有所不同，這也導(dǎo)致像幣安這類平臺(tái)面臨諸多監(jiān)管挑戰(zhàn)，尼日利亞的訴訟就是其中一例。如果你想進(jìn)一步了解幣安在其他地區(qū)的業(yè)務(wù)情況，或者對(duì)加密貨幣市場(chǎng)感興趣，我可以提供更多信息。

幣安最新消息

當(dāng)?shù)貢r(shí)間 20 日，尼日利亞《抨擊報(bào)》披露一則重磅消息：尼日利亞聯(lián)邦稅務(wù)局已向阿布賈聯(lián)邦高等法院遞交訴訟，矛頭直指加密貨幣行業(yè)的巨頭 —— 幣安公司。此次訴訟要求幣安補(bǔ)繳超過 20 億美元的稅款，同時(shí)還需支付高達(dá) 795.1 億美元的賠償，以補(bǔ)償因其違法違規(guī)行為給尼日利亞造成的經(jīng)濟(jì)損失。

值得注意的是，這已經(jīng)是幣安在尼日利亞面臨的第三起訴訟案件。尼日利亞聯(lián)邦稅務(wù)局控訴幣安違反了該國多項(xiàng)法律與政策，其中包括《公司所得稅法》。稅務(wù)局指出，幣安長期刻意隱瞞其在尼日利亞的商業(yè)運(yùn)營活動(dòng)。實(shí)際上，幣安在尼日利亞構(gòu)成了 “重要經(jīng)濟(jì)存在”（SEP），按照規(guī)定，它有責(zé)任繳納年度企業(yè)所得稅。

聯(lián)邦稅務(wù)局明確要求幣安補(bǔ)繳 2022 年和 2023 年這兩年的稅款，總計(jì) 20.01 億美元。不僅如此，對(duì)于未繳納的金額，幣安還需承擔(dān) 10% 的年度罰款，并且要依據(jù)尼日利亞中央銀行規(guī)定的 26.75% 的利率，對(duì)未征稅款支付利息。

尼國家安全顧問辦公室特別調(diào)查組成員向法院提交的宣誓書里，有更多驚人內(nèi)容。宣誓書表明，幣安在尼日利亞開展業(yè)務(wù)已長達(dá) 6 年多，然而卻從未在該國進(jìn)行公司注冊(cè)。另外，幣安高管曾在與美國證券交易委員會(huì)的一次會(huì)議中承認(rèn)，2023 年幣安平臺(tái)在尼日利亞運(yùn)營所獲得的凈收入達(dá)到 3540 萬美元。

按照尼日利亞現(xiàn)行的規(guī)定，“重要經(jīng)濟(jì)存在” 指的是每年從尼日利亞數(shù)字服務(wù)領(lǐng)域獲取 2500 萬奈拉（約合 1.65 萬美元）及以上收入的外國公司。

不僅如此，該宣誓書還指控幣安觸犯了尼日利亞的《洗錢法》，從事未經(jīng)授權(quán)的金融服務(wù)以及貨幣投機(jī)服務(wù)，涉嫌非法進(jìn)行尼日利亞貨幣奈拉的交易，這一系列行為給尼日利亞經(jīng)濟(jì)帶來了損害。來自研究機(jī)構(gòu) Markets Forces Africa 的數(shù)據(jù)顯示，自 2023 年起，奈拉兌美元的匯率跌幅已經(jīng)超過 70%。而根據(jù)尼國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，在 2024 年 10 月，尼日利亞的總體通脹率達(dá)到了 33.88%。

回顧過去幾年，幣安在尼日利亞可謂是法律糾紛不斷。路透社曾報(bào)道，在 2024 年 2 月，尼日利亞拘留了兩名幣安公司的高管，指控他們涉嫌逃稅和洗錢。